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区块链是否是骗局？它是否有弊端？ - 知乎

区块链是否是骗局？它是否有弊端？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资理财比特币 (Bitcoin)金融区块链(Blockchain)区块链是否是骗局？它是否有弊端？相关问题： 区块链现在到底有哪些实际的应用场景？ 最近关于区块链被网上各种炒热，虽然一些国外企业尝试使用区块链技术，但是无论怎么看都感觉很有争议性，区…显示全部 ​关注者5,466被浏览2,471,949关注问题​写回答​邀请回答​好问题 20​28 条评论​分享​732 个回答默认排序知乎用户区块链本身只是一种技术，它无所谓算得上是不是骗局。也许讨论构建在区块链技术之上的产品是不是个骗局也许更有意义一些。时至今日，仍然有许多人认为比特币（区块链世界最早，最大的项目）是一个骗局。他们认为如果没有不断流入的资金，比特币不可能维持那么高的币值，甚至不断上升；所谓的工作量本位也是个谎言，如果币值不能高于挖币的成本，现有的算力会迅速减少，而算力减少又会加深市场的恐慌，币值会进一步下跌，一切进入恶性循环，这个泡沫就将和其他庞氏骗局一样破灭。但是对区块链技术乐观的人士却抱有更加积极的看法，区块链技术将给金融业，乃至其他行业带来新的活力，它将提供更快、更好以及更便宜的服务；同其他的互联网概念相结合，它可能会改变人们的生活习惯及方式。虽然有许多企业已经投身这项事业当中，并且有了初步的成果，然而美好的憧憬只是一副图画，要让它变为现实，还需要很多问题要解决。首当其冲的就是交易速率的问题，比特币10分钟的交易确认时间，1秒7单的处理能力，使其根本无法应付高频率的交易需求。虽然后继者们（以太坊、Ripple乃至国内的井通）虽然他们宣称他们网络的交易处理能力相比比特币已经有了极大的提高，但是在屡创新高的双11交易峰值面前，它们都是浮云。在这个问题得不到解决之前，区块链技术就无法成为支付领域的核心技术，而就只能从事票据处理、跨行结算等相对边缘的业务。即便如此，对于稚嫩的区块链技术而言，这已经是一个足够大的舞台了。其次，我们知道区块链技术说白了就是在维护一个大账本，随着业务的拓广，账本中的信息会越来越多。这越来越多的信息是把双刃剑，大数据既是一部财富，同样也是计算节点们的一个负担。如何处理好这个问题，目前我们还没有看到成熟、稳妥被大家所接受的解决方案。也许这个问题在现在这个时候还不能真正成为一个问题，让这个问题成为一个真正的问题，才是放在业界面前的一个最大的问题。发布于 2016-12-01 16:04​赞同 109​​27 条评论​分享​收藏​喜欢收起​李昂轻易贷首席执行官/金融领域行动派/喜爱冰球运动的企业家​ 关注非骗局，有弊端。骗局层面主要是区块链有中心化和自治特点，会淡化监管影响（或监管层面触及不够），所以市场的逐利性和“看不见的手”，会将它应用和引入非法领域，暂时成为某些“黑灰产业”的庇护所。但是，区块链的起源还是技术，未来也依然会是技术，技术本身却不应该存在“骗局命题”，由技术引起的行业乱象，也理所当然是使用者主观的不当应用。因此，无论现阶段围绕区块链有多大争议，百家观点也好，千家主张也罢，技术是没有骗局一说，它的核心价值也总会在发展中回溯本源，也就是技术发展要有更高效率和更先进意义，要解决社会中现存的某些问题。因为优点方面不在此题回答范畴，下文主要谈下这种革命性技术区块链，存在的一些弊端。（1）所有关注者都能意识到的效率问题大部分人都有理想化倾向，认为区块链的去中心化是一个神奇概念，社会也需要这样一个系统，从而免除中心化压迫；不过站在非神话区块链视角，以现阶段看，完全去中心化也不是没有弊端，其采用的分布式存储技术，由于是让每一个节点保存一份数据库，且网络中发生的任何一笔交易需要其它节点认证和记录，这导致区块链的系统工作效率十分之低。对比一下更加直观。尤其是在一些数据交换频繁场景，比如普通的支付交易，和VISA 平均5万笔/秒、支付宝峰值20w笔/秒比较，比特币的 6-7笔/秒和以太坊的约20笔/秒实在是存在巨量差异。这意味着在大规模交易面前区块链系统的承压能力仍需大幅提高，并且解决这样的技术型难题，短期内很难实现。（2）共识机制业内都没有达成共识某种角度，区块链行业因为落地和应用需要，做出了一定的妥协和改变，其强调的“去中心化”，在不少项目上都变成了“多中心化”，比如超级节点，这也是无可厚非。但是，基于其分布式账本策略，这代表着需要很多主体记账且需要他们达成共识，然后目前阶段，业界在共识协议层面都存在分歧，且一些主流机制也有着硬性缺点，这可能会在后续发展中产生很大问题。比如主流的pow ( Proof of Work），这种依赖机器进行数学运算来获取记账权的机制，资源消耗相比其他类别都高，同时每次达成共识需要全网共同参与运算，性能效率同比较低；又比如另一种PBFT （Practical Byzantine Fault Tolerance），也称实用拜占庭容错，此种机制有时候在系统上协调计算机或成员计算机时，可能会因系统错误而交换错的讯息，从而会有影响系统最终一致性的情况。所以，仅仅是共识机制一项，区块链都还有很长路要走。（3）效率和共识机制的平衡问题前面两项分别说到效率和共识，但其实还有两者的平衡问题。也许前文会有人反驳，说现在一些的创新区块链技术，能达到每秒交易上千笔；但注意了，这个突破并不是区块链技术的进步，它可能是以牺牲一定的共识强度作为代价。两者的平衡到今天为止都很难把控。（4）51%攻击问题很多人都觉得针对区块链51%的攻击，是一种可能，不具有太多的现实意义。然而就2018年这一年，几类加密货币都遭到了所谓的51%攻击，Verge、比特币黄金（BTG）相继成为受害者，这恰恰表明一个事实：都说区块链安全，但它也不是牢不可破。 个人理解，目前区块链的51%攻击，可能只能针对PoW机制的加密货币，是恶意矿工控制此类型区块链网络50%以上的哈希率后对网络发动的攻击。最重要的是，除了接管区块链网络可以让恶意矿工逆转交易、停止支付或防止新交易确认等，这些人还可以“double spending”，也就是“双花”， 从而从网络获取“免费”资金，然后拿到交易平台出售以换取其他加密货币，使攻击实现“兑现”。 所以，虽然51%攻击针对较大型区块链项目威胁不大，因为受到实现成本太高等因素影响；但相对一些山寨币和小型项目来说则大为不同，它的攻击成本远比想象中要低，安全性风险可能不容忽视。（5）资源消耗弊端这个问题一直存在。由于区块链的运作较为依赖网络节点贡献的算力，这些算力主要用于解决SHA256 哈希和随机数搜索，除此之外并不产生任何实际社会价值。因此这些算力资源属于资源浪费一类，除此还有大量的电力资源。需要声明，这个问题绝非吹毛求疵，如果未来区块链会广泛应用，这个弊端也会被无限倍放大，而如何解决区块链运作而带来的资源占用和浪费，更应该是提前需要解决的重点弊端之一。还是拿数据说话。以挖矿为例，比特币的能源消耗问题根据最新排名，它的挖矿年耗电量预计约48.37太瓦时(TW,万亿瓦时)，超过了全球用电量排名第54位的国家伊拉克。然而，比特币还只是一个代表，其它名目繁多的币和区块链应用都具有同样的问题，因为他们均是基于共识机制运作；其中的POW机制因为应用广泛更能说明问题，就像一场赛跑，100个人冲上去，只有1个人能成功，其余99人都是失败者，而这99个人的努力，不会给这个社会带来任何效益，这属于巨大的资源浪费。目前梳理的弊端为以上五点，后续还会进行不定时更新。更多关于经济、金融和区块链的内容，可关注个人微信号：李财君（licaijun01），以进行互动交流。编辑于 2018-06-15 18:12​赞同 349​​61 条评论​分享​收藏​喜欢

区块链为啥说是骗局，可国家又支持？ - 知乎

区块链为啥说是骗局，可国家又支持？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册金融区块链(Blockchain)骗局（诈骗）区块链为啥说是骗局，可国家又支持？关注者59被浏览110,019关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​29 个回答默认排序胡说不是乱说金融​ 关注其实关于为什么会被认为是骗局，这得从区块链为什么会由最早火爆，然后逐步没落说起了。区块链最初的误解区块链最早是由中本聪2008年在《比特币:一种点对点的电子现金系统》一文中提出的。显然彼时，公众对于这一项横空出世、前所未见的“黑科技”是一脸茫然的，因为区块链技术过于复杂神秘，且理解它并不会为自身带来任何收益，他们只需要知道这项技术能保证他们的比特币永远不会消失、永远归属自己就可以了。相比区块链，他们更关心的是比特币的价值，因为比特币具有稀缺性，且归属不可更改，而获得比特币的过程本身又是需要“劳动”的，所以公众认可了它的价值，于是比特币便有了价值。随着市场热情逐步升温，2012年比特币第一次减半发行，其价格一下从10美元涨到了1000美元，而后没有利好消息的刺激，入坑的人少了，价格自然也就下来了。但到了2015年第二次减半发行前，比特币的价格又一次从300美元谷底涨到500美元，到了第二次减半发行时，其价格更是从1000美元一路飙升到20000美元。 时至今日，市场对于比特币的热情依旧未减，毕竟除了菜以外，其他一切可以炒的都有可能让他们一夜暴富。区块链被比特币拖下水 有暴富的，就有暴贫的。如同炒股、炒鞋、炒什么的一样，输钱的不光会自己停手，也会劝别人停手，一方面出于好意，一方面也是怕别人赚到钱，自己没赚到，另一方面或许只是找了个安慰自己的借口罢了，而劝说别人停手的理由便是这一切都是骗局。 当反对声音日渐高涨，自然也会有吃瓜群众不明所以地跟着反对，他们或许一知半解，或许并没有经过思考，只是觉得这些人说得很对，于是反对声音便逐渐成为主流。 由于一知半解，比特币和区块链的概念被混淆，不少声音认为比特币是区块链不可分割的一部分，比特币是骗局，区块链也是骗局，他们大刀阔斧地谈着现有区块链项目的逻辑错误、奖励机制与区块链不可能分开，批判着支持区块链的观点，认为区块链本身的存在就是错误的——低效、浪费资源、用币圈钱等等。 当然，这个过程中也有不少初创企业打着区块链的旗号，做着炒币的勾当，加速推动区块链的“死亡”。一个又一个新的币种揭竿而起，都想着挣快钱，撑不住了就跑路，少有能静下心来去研究区块链技术的。 所以，区块链的“污名”其实来源于三方面，一方面，当初技术本身未开发完全，区块链在人心目中的印象深根柢固——它必须是那几种技术（去中心化、不可篡改、密码学等）的结合体，它必须是面向所有人的公开账本，它必须有激励机制。另一方面，普通吃瓜群众不关心技术，只关心钱，一知半解，越陷越深。最后一方面就是，部分企业为了迎合普遍群众心理，也为了自己能早日发达，都想着做币，把对区块链的理解停留在最原始的阶段。联盟链，目前较成熟的设计 可事物是发展的，有问题就需要改进，没有一样技术刚提出来就是完美无缺的。在后来，区块链分为了公链、私链、联盟链。其中，公链就是一般所指的区块链项目，即币是必须存在的，反对者大多观点都是基于公链之上的；而私链、联盟链则不需要币的加持，它们内部的节点是自行选定的。比如A、B、C三家公司，他们出于自身利益——信息公开透明、数字信息不可篡改、降低信任成本等，建设了一条属于他们的联盟链，这本身就是一种奖励，所以也就没有必要添加额外的奖励机制了。现阶段企业间的区块链应用，基本上都是采用联盟链的形式，其主要目的就是为了数字信息的安全不可逆，降低企业与企业之间、企业与金融机构之间的信任成本，用完全数字化的操作代替传统人工操作，降低人工成本、提高业务效率。目前名气较响的中装建设的区块链项目就是这样，通过联盟链的形式，将传统企业整条供应链上的所有企业联结在一起，提高办事效率，降低业务流程中的信任成本，其实就相当于是利用区块链技术建立了一个数字生态产业联盟。区块链终获正名，但规范仍待完善上周五，官方发声集体学习、点名区块链，算是官方为区块链技术、区块链平台正名。当然官方的意思并不是支持所有的区块链项目，而是仅指非ICO非法集资项目——即不是利用预售、炒作区块链的虚拟货币，并卷钱跑路或者实行庞骗的项目。早在今年1月10日，网信办发布了《区块链信息服务管理规定》，要求区块链项目企业必须申请区块链信息服务备案。这一举动也在一定程度上促进行业和谐、安全地发展，让真正合法合规的企业可以名正言顺地做平台、做应用，让区块链领域踏出合规化的第一步。区块链技术及应用领域，我们可能并不落后于其他国家，但监管和管理方面我们还做的不够好，现在官方发声，可能就离出台更加明细的规则和法律条款不远了，而区块链自身的技术优势，使得其产业的金融监管完善，不仅会对区块链产业自身有所改善，更能对传统金融监管带来创新，提高效率，杜绝邪恶。编辑于 2019-10-28 14:38​赞同 99​​19 条评论​分享​收藏​喜欢收起​芻霊姫様20代♀本気の俺は、危ないよ눈_눈​ 关注内地不可能支持的，因为我们的gov虽然聪明但是格局并不大。。这玩意和外汇管制一样，是永远不可能放开的，因为会挑战很多东西。但是gov知道它有意义，看看那些顶级联盟链项目做的某些包就知道了。例如cd链安，之前被爆出一件事，某高管把暴力机关没收来让他换成法币充公的几个亿链上资金，自己挪用去投资爆仓的笑话。由此可知狗p旁氏骗局，链上资金就是money好吗。又：听说北韩现在有大量gov支持的骇客在骇加密交易所的资金，你细品。发布于 2023-02-02 23:13​赞同 18​​24 条评论​分享​收藏​喜欢

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区块链概念究竟是骗局吗？ - 知乎

区块链概念究竟是骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册商业营销区块链(Blockchain)营销骗局区块链概念究竟是骗局吗？关注者18被浏览2,052关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​16 个回答默认排序没有银弹​中国科学技术大学 信息安全博士​ 关注从技术的角度看这个问题：区块链肯定不是，也不准备扯更多的专业术语，就说两个对比的现象。传统的银行记账数据库设计和我们用的很多数据库系统完全不一样，因为它必须保证数据的强一致性，甚至牺牲一部分可用性。但经常你在日常使用的app上刚发送的一些状态更改信息（短视频，电影票订座，blog等）是不会快速同步给平台上的所有用户的。最典型的就是电影订票，假如你取消了xx影院A位置订单，然后立刻用另外一个账号去看这个A位置，大概率是还被占着的，这就是没有保证操作的“原子性”，当然对于很多日常场景，原子性被破坏也无所谓，更关注的是可用性和用户体验。反观银行系统，它会允许任何一个原子性被破坏的操作吗？绝无可能，你打款100给小X，结果100从你的账户中扣除了，100还没到小X的账户上，突然银行系统崩溃了。等系统恢复之后，银行一定要保证这100的交易（你-100，小X+100）要么全部发生要么全部不发生。啰嗦完了传统银行的例子我们再来看区块链，区块链就是把传统银行干的事情搬到了一个“去中心化，分布式”的场景中，可想而知完成这件事有多难，但区块链技术确实做到了。牺牲就是大部分区块链只能在安全，去中心化和效率中至少妥协一个方向。所以我一直不认为区块链是骗局和伪技术，至少纯正的区块链肯定不是。比特币已经稳定运行了15年没有出过啥叉子（密钥被盗除外，这和比特币本身的机制没太大关系），说明比特币这套机制最起码在10年为单位的角度看来确实是安全的，这已经是一场伟大而成功的社会实验了。（我更愿意把比特币看作是一场全人类参与的社会实验）————————————从金融的角度看这个问题：其实拿当下的“借贷”“信用体系”放到一百年前可能也会被说成是骗局。金本位退出历史舞台之后，以各种信用为基点的资本市场运作更加促进了原本的：物——货币——物 转变为：货币——物——货币。这一系列的变化更像是信用的扩张史，也确实造出了许多经济学上的奇迹和悲剧。回看比特币等区块链上的虚拟货币，你可以把它们视为被不同密码学原理背书（各国货币是由各国zf背书）的世界央行发行的货币，而且没有任何保护和调整机制（外汇管制、量化宽松等）。这对于原本的资本市场绝对是冲击，但也是调和剂，因为当出现一些当下资本市场失灵或者需要避险来找另外的完全不同的资产作为对冲时，比特币等加密货币又会出现在选择项中。——————————从普通投资者的角度看这个问题：那大都是骗局，我知道的就有各种加密货币的杀猪盘，非法集资，盗取密钥口令等等。真想投资，又是个体散户，那就先看BTC和ETH吧，毕竟这两个是公认的最健康的区块链系统，保护好自己的密钥，在web3的世界中正应验了那句话：自己为自己的一切负责。加密货币现在确实是一个很大的灰色地带，没有法律可以管辖，但这也是它诞生的初衷——对抗现有的金融和社会体制。奈何屠龙者终成恶龙。就像最近刚看的奥本海默，我也一直没确定我对奥本海默这个人的评价是结束二战英雄还是带来无限隐患的恶人。编辑于 2023-09-14 09:22​赞同 2​​19 条评论​分享​收藏​喜欢收起​螃蟹哥炒币​​ 关注不, 区块链全部不是骗局。区块链是一种分布式账本技术，它将构建立在一个安全的密码数字结构上，是一种去中心化的记录技术。与传统的账本，它可以追溯记录的特点，使用所有参与方之间可信赖的注册表记录所有参与方的活动，而无需任何控制中心即可建立和维护这种记录。因此，它可以安全地确保参与方之间每一笔信息的正确性和永久性。由于区块链本身具有安全性和不可篡改性等特性，它可以用来解决传统账本中存在的一些问题，比如数据覆盖等。凭借账本的去中心化性和加密性以及数字不可篡改性，它可以被用作一个可信赖的记录系统，可以被用于执行合同，不受任何外界的控制或影响。因此，尽管区块链技术仍处于初级阶段，但它的发展趋势表明，这一技术有望在金融、保险、法律等众多领域取得重要成就。尽管有存在某些人利用区块链技术骗取金钱，但区块链本身并不是骗局。 区块链本身具有可信赖性、安全性、永久保存性以及去中心化的特性，可以有效预防数据泄露或信息被被篡改的可能，在各种商业、金融服务中提供了有效的安全、可信赖和可操作的信息环境。特别是在金融服务领域，人们可以通过它实现代币支付、资产交易和智能合同等服务，这也是它被用于金融服务中的重要原因。考虑到以上所有原因，因此可以明确地说，区块链并不是骗局。虽然有些人利用区块链技术操纵市场，但这在很大程度上是由于它的安全性和可信赖性的原因，因此我们可以排除它仅是用于骗取金钱的功能。发布于 2023-11-02 10:48​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢

揭开500亿“区块链”骗局--区块链--人民网

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检察机关提前介入，提出10余条补充侦查意见――

揭开500亿“区块链”骗局

卢志坚　伏晶　周雨晴

2020年09月29日14:00 | 来源：检察日报

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打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……

江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

传销老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。

“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯罪前科，传销推广经验丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。

陈某、丁某规定：会员必须由上线推荐，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字货币，再以数字货币入会，即可每月获得6%至18%的收益，即静态收益。

会员推广会员还能获得动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。

为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。

该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“宠氏骗局”。

引导侦查，追踪450个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，及时介入，引导侦查。

不同于以往办理过的网络传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字货币，数字货币与人民币流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水，参与人员是谁、在其中起什么作用？涉案资金流向何处？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了10余条补充侦查意见。

众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。

如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案数字货币去向。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者――陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去向均指向了一个人――陆某某的弟弟陆某龙。

陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“币知财经”的创始人。由丁某推荐加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不可能犯这么低级的错误。遂引导公安机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。

后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币兑换而成），合计价值人民币近3000万元(行情变化)。

面对翻供，公诉人从容应对

由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交叉，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、公安、法院进一步统一执法尺度，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。

今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。

庭上，丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供：“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是传销。”

公诉人结合案件事实，运用精心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”

公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技术开发，王某虎后来接替郑某做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“ 他们是怎么加入的？”“ 是我介绍给陈某的。”

……

公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部分均由丁某和陈某商议策划。

丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”，但随着庭审的推进，他组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗。

公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。

(责编：黄盛、王震)

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如果区块链“+”虚拟货币是骗局，那你还会在这个圈待多久？ - 知乎

如果区块链“+”虚拟货币是骗局，那你还会在这个圈待多久？ - 知乎首发于区块天眼切换模式写文章登录/注册如果区块链“+”虚拟货币是骗局，那你还会在这个圈待多久？知乎用户rg7A6P出品／Blockeye文编/麦当劳还不到一个周，2019年就正式过去了，迎接我们的就是2020年，这个2020年呢有层很好的意思：就是“爱你，爱你”，寓意很好，感觉今年就会跟着这2020字数字一样，日子会过会过的甜甜蜜蜜，如同每一天都是爱生活的模样。但是联想到币圈，也许就不会有太多的人有这样的想法了，为何？自从2009年中本聪以区块链研发的比特币诞生起，从当时以几美元的价格衍生到至今几千美元的价格。在这十年里，一直都是人们追捧的热点，也至于至今出现了各种各样的虚拟币和交易所，让人们在这暴富的地点苦不堪言。那如果说区块链+虚拟货币是骗局，那在币圈的长老们在2020年还会继续呆在这里吗？想必大多人的回答还是会在币圈里继续潜水，为何？因为就算是有时候被搁浅但是还是有翻身的机会。如果区块链“+”虚拟货币是骗局，那你还会在这个圈待多久？最近币圈回暖，BSV带动了一波上涨，7天涨4倍。成为了比特币之下的新币王，所以关心币圈的从灰心到有信心的人越来越多，在2020年也是一个很好的开端。不知道大家有没有遇到这样的问题？当我在向身边的人介绍区块链，提起区块链的通证经济，还有虚拟货币的时候，总有人问“区块链和虚拟货币是不是骗局”，也许是看了太多媒体哗众取宠式的解读，大家普遍对虚拟货币有误解；我觉得新的一年里有必要给大家普及普及大家对区块链中的虚拟货币的误解，解答其中的疑惑。先回答问题：不是在判断区块链+虚拟货币是不是骗局之前，我们先捋一下逻辑关系。首先，我们的目标是论证“区块链+虚拟货币是不是骗局”，得按照等号的数学逻辑演变规律，“等于”的概念首先来源于比较：比如苹果和石头，虽然形状接近，但是在重量材质等其他特性上不同，所以我们知道石头≠苹果，这样解释大家一点就明白。所以在得出结论之前，我们得知道什么才是虚拟货币中的骗局，或者说虚拟货币中骗局有什么特点？在某种程度上，我们把虚拟货币中的骗局分为资金盘骗局：资金盘骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，比如：金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。然而，资金盘骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。区块链中的虚拟货币资金盘骗局第一个特点：中心化虚拟货币中的资金盘骗局跟平时在生活中的传销集团没什么两样，都是利用普通人爱贪小便宜的心理，通过许诺高回报作为诱饵，达到收敛钱财的目的；经过多年的演变，手法变得越来越高明，普通人越来越难以分辨；但万变不离其宗，要达成敛财，最终还是会把财富输送到某几个人手中，所以区块链中的虚拟货币资金盘骗局第一个特点就是中心化。区块链中的虚拟货币资金盘骗局第二个特点：高回报资金盘骗局为了成功，引诱普通人入套，需要一个诱饵，这个诱饵就是高回报，利用了普通人贪小便宜的心理；投10块钱，什么都不干，就能得到15块；这么高且稳定的投资回报，即使是巴菲特老爷子也很难保证吧；对于普通人而言，只有一点小钱，相比日常的工作收入，这样的投资回报是很诱人的，难免有人会动心。区块链中的虚拟货币资金盘骗局三个特点：多级分销资金盘承诺了给投资人高回报，不过既然是资金盘，我们都明白，在这个过程中并没有任何新的价值产生；也就是说用户投入的10块并不会变成11块，甚至15块；那如何实现这样持续的回报，需要更多的资金流入；每个人的资金量是有限的，只能通过骗更多的人入局，掏出自己的积蓄；于是多级分销这样的模式应运而生；论用户裂变增长。区块链中的虚拟货币资金盘骗局四个特点：拆东墙补西墙资金盘在整个过程中并没有新的价值产生，承诺的高回报不过是把B的钱当做投资回报兑付给了A，但是无法实现对每个人的高回报承诺；假设整个系统中用户一共投资了1万，那5000块的回报资金只能通过挪用后来入场的用户投资实现；本质是资金的转移，俗话叫“拆东墙补西墙”；好了，现在我们已经归纳了资金盘的4大特征；我们再来看虚拟货币是否也具有同样的特征。第一点，虚拟货币就不满足；所有的虚拟货币都是去中心化的；这些死在整套系统中的；虚拟货币进入2.0时代，加入了智能合约的概念；整个过程自动运行，不以任何人的意志为转移；就这一点而言，虚拟货币就不符合资金盘骗局的特点.第二点，虚拟货币并没有承诺的高回报，虚拟货币的价值是由所有人的共识决定的，可能升值也可能贬值，24小时不间断，从来没有任何人能保证投资虚拟货币一定能有稳定的高回报；年初比特币已经跌了70%多，历史上虚拟货币也有多次下跌甚至腰斩；所有人都明白这是一个高风险的投资领域。第三点，虚拟货币也不依赖于多级分销；我从来不向身边的朋友介绍也不推荐虚拟货币投资，除非朋友主动提起；这是非常高风险的；相信大家都是一样的；即使如李笑来老师的糖果项目，提供的也仅仅是candy代币，从来没有要求大家先投钱；所以，区块链+虚拟货币不属于骗局，只是现在很多人是打着区块链的旗子在虚拟货币中玩着假，甚至把市场玩坏了，才有了这么多的误解。但仍然有可能遇到骗局，遇到空气币，但是绝不能把区块链+虚拟货币完全等同于骗局。编辑于 2020-01-17 17:47比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)虚拟货币​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块天眼读区块天眼，闻行

手机区块链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1手机区块链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？2021-03-21 18:08来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号在现实生活里，我们刷卡或使用支付宝付款时，银行或支付宝给我们在账号后台记账，这个账本是由中心化机构来管理的。而在区块链网络中，转账信息都由矿工进行记账。矿工收集用户发起的交易，然后打包成区块并拼接成区块链。挖矿的过程，就是维系区块链网络运转的过程。为了奖励矿工对维系区块链网络运转做出的贡献，区块链系统用 Token 给予矿工奖励。因此，在市场上流通的所有 BTC、ETH、LTC、ZCASH、DASH、XMR 等主流货币，除了某些特殊合约外，都是挖矿生成的。也就是说，矿工通过维系区块链网络，成为数字货币的生产方。挖出的矿就是数字货币，矿机就是数字货币的印钞机。 相比数字货币交易市场的暴涨暴跌，挖矿相对而言是一个比较稳妥的投资方式。随着数字货币挖矿越来越被大众所熟知，一些项目使用“手机挖矿”的活动，逐渐开始吸引各方的关注。与传统的矿机挖矿相比，手机挖矿只需要下载一个 App或 DApp，就可以通过签到或者授权的方式获取“算力”，从而挖矿获得指定的数字货币。这种方式是否科技的进步呢？我们通过了解数字货币挖矿的基础逻辑及发展史，可以得出清晰的结论。一、挖矿的基础逻辑我们都知道比特币的激励机制为工作量证明机制（POW,Proof Of Work）。在这个机制下，工作量越多，收益就越大。谁能最快地猜出这个随机且唯一的数字，谁就能做信息的公示人。这里所指的工作，就是记账和解题。记账是为了让全网数据同步且不可篡改，解题就是通过计算“抢夺”记账权。算法保证了计算结果的唯一性。计算的过程则会耗费大量算力，矿工每一次解出的正确结果，都会作为下一次计算的初始条件。哪个矿工先得出答案，他就可以用这个答案生成一个新的区块，再广播到全网中。收到这个新区块数据的矿工会立即停止当前的计算，用新区块里的数据重新进行下一次解题计算。这个过程就是“挖矿”。矿工生成的区块一旦被全网接受，矿工就能获得一定数额的比特币作为酬劳。在某个区块链网络上挖矿的人越多，意味着全网算力越大，也意味着整个区块链网络运转得到了矿工们的有力保障。二、挖矿历史简介2009年1月3日，比特币之父中本聪在一个小型服务器上，挖出了比特币的第一个区块 Block#0，并且获取了50个比特币的奖励。在随后很长一段时间内，挖矿仅仅是小圈子里的自娱自乐，区块1到区块40000高度之间，大部分挖矿所得的BTC绝大多数都从未被使用过。在那个“幸福”的时期，每个人使用家庭电脑就可以挖出比特币。比特币当时的价格甚至不足以覆盖挖矿活动所需的电费。随着比特币的影响越来越大，挖矿的人也越来越多，不断有人尝试用新的方式来挖矿。佛罗里达州程序员 Laszlo Hanyecz 发现，用显卡GPU挖矿比一般的CPU挖矿要快800倍，因此他挖出了大量比特币。并用其中的10000个比特币成功换来了两个披萨，因而青史留名。Laszlo Hanyecz采用的显卡GPU挖矿的方法，也让挖矿从CPU时代进入了GPU时代。在挖矿解题的过程中，需要大量简单而重复的计算，CPU里包含很多对于挖矿计算来说无用的结构，而显卡GPU天生适合进行大量暴力且无脑的简单运算。就像举行10以内加减法运算比赛，CPU是5个大学教授，GPU是1000个小学生。在双方同时开始计算10以内加减法时，尽管大学教授比小学生学历高，但显然1000个小学生要比5个大学教授算得更快。此后，用显卡进行挖矿的方式越来越普遍，各类显卡被全世界矿工们疯抢，造成了从2012年以来的显卡抢购热潮。显卡的价格在矿工的狂热抢购及生产厂家的有意控制下，已完全不适用摩尔定律。 显卡GPU的多处理器特性及天生适合大量暴力运算的特点，迅速进入专业人士的视野。2010年9月18日第一个显卡挖矿软件发布。一张显卡的挖矿能力相当于几十个CPU，挖矿能力得到明显提升。随后不久，专业的挖矿设备很快就被制造出来，被人们称为矿机。轰轰烈烈的矿机挖矿时代开始了。从2013年开始，国内的阿瓦隆（南瓜机）、烤猫USB等大量专业矿机上市，现货发售的阿瓦隆ASIC矿机，成功地让数百个普通矿工实现了人生逆袭。一台阿瓦隆矿机当时每天可以挖出10个以上的比特币，而当时一个比特币价值400元，因此每个阿瓦隆的购买者在三天时间里就能赚回矿机投入的本钱。专业矿机的发布，彻底颠覆了比特币挖矿行业，CPU和GPU在比特币挖矿行业一夜出名。使用个人电脑挖矿已经毫无意义，个人电脑挖矿时代就此终结。算力强大的新矿机让全网算力暴涨，根据中本聪的设计，比特币挖矿难度可以随着全网算力动态调整，算力越高、挖矿越难。挖矿收益取决于每个矿工占全网算力的比例，矿机越多也就意味着算力越大，分配到每个算力不变的矿工手上的挖矿收益就越小，于是矿机成为了矿工的军备竞赛产物。随着比特币价格的不断上涨，全世界矿机市场一片火爆。越来越多的人投入到矿机的研发之中，矿机期货预定的情况越来越普遍。网名叫做“夜猫”的比特币爱好者，用半年时间成功地研发了135纳米的ASIC芯片，但是随后发现，已经有团队成功研发出了400纳米芯片，全网算力的暴涨速度也大大超过预期，这就意味着135纳米的矿机还没出生，就宣告死亡。“科学技术是第一生产力”，伟人的这句名言淋漓尽致地体现在矿机研发上。对于矿工来说，拥有巨大算力的矿机等于拥有了印钞机。2014年，比特币全网算力不断攀升。芯片的性能日渐逼近硬件工艺极限，矿机市场也越来越稳定。原本通过矿机性能获得算力优势的时代结束，比特币个体矿工用矿机挖矿越来越难，矿工开始用矿机数量的累积，为自己积累算力。此时，电力成本成为了挖矿的重要可变动成本，因此开始有人说挖矿是对电力资源的巨大浪费。如果把比特币与黄金进行对比，我们会发现，人类想尽一切方法从金矿中开采黄金，再用剧毒物质氰化物去提炼，最后做成金条，然后又重新放入地下金库，再花重金去守卫。这整个过程是不是也特别浪费资源呢？我们可以从另外一个角度去思考这个问题，一个已占全球0.25%耗电量的区块链网络，足以证明了区块链技术的价值性和不可摧毁性。自此比特币挖矿经历了CPU挖矿、GPU挖矿、专业矿机挖矿、矿场挖矿和集群挖矿5个阶段。不同阶段的划分依据是算力的增加倍数。-CPU挖矿阶段，CPU算力平均是20MHash/s。-GPU挖矿阶段，GPU算力平均是400MHash/s。-FPGA挖矿阶段，FPGA算力平均是25GHash/s。-ASIC（Application-Speciftc Integrated Circuit）挖矿阶段，ASIC算力平均是3.5THash/s。-大规模集群挖矿，由N个ASIC矿机构成，算力是3.5THash/s乘以N。三、算法与挖矿方式在比特币矿机成熟之后，个人挖矿时代结束了。另外一些加密货币设计者，有的为了让更多用户通过消费级的硬件也可以参与“挖矿”（如莱特币），有的为了做到极致的匿名性（如采用11个加密方法的达世币），设计出与比特币不同的加密方式。加密方式不同，也就意味着挖矿的方式不同。 不同的加密算法带来的是不同的挖矿方式。不同的挖矿方式也会需要不同的挖矿矿机。例如采用 SHA256 算法的比特币，需要用专门的 ASIC 矿机进行挖矿；采用了 Ethash 算法的以太坊 ETH，可以用电脑 GPU 来挖矿；而门罗币可以用电脑 CPU 进行挖矿。而加密方式也非一成不变。例如，以太坊的加密方式可能将变成权益证明 POS 机制（Proof of Stake），即依据矿工所持有的以太币数量而不是他们的算力进行奖励。从 POW 转成 POS 就意味着无法对 ETH 进行挖矿。POS 是一种“钱生钱”的收益制度，由持有最多 Token 的人来公示最终信息。Token 余额越多的人获得公示信息的概率越高，公示人也会得到一定的 Token 作为奖励。因此，采用 POS 共识机制的数字货币无法通过挖矿产生，不过可以将这类货币放入派息钱包以赚取红利收入。除此之外，也有 POW 和 POS 混合使用的数字货币，例如达世币（DASH），它可以通过ASIC挖矿设备挖矿产生。它的主节点采用 POS 机制，主节点持有者为用户验证交易、存储数据及提供多种服务而获得奖励。四、云挖矿挖矿需要进行购买矿机、组装机器、设置挖矿软件等一系列工作，同时还要考虑到电费成本、机器维护成本等，因此存在一定的参与门槛。面对更多不愿意亲手挖矿的用户，专业挖矿公司和矿池开展了云挖矿业务。云挖矿是一种用户直接向矿池购买算力的挖矿形式。云挖矿的用户购买的是算力而不是矿机，因此不必承担矿机购买后的一系列配置和维护工作。用户云挖矿的收益则来自于购买算力的挖矿分成。用户只需登录云挖矿平台查看挖矿结果即可，不需要付出任何额外的工作量。这套挖矿流程更加简单，受到很多新用户的欢迎。五、手机挖矿由于手机的算力几乎可以忽略不计，所以从本质上来说，这更像一个营销活动而不是真正的数字货币“挖矿”。因为参与门槛极低，各类手机挖矿软件迅速被数百万用户下载使用。例如已经被明确定性及查封的网易星球、公信宝等。公信宝之前宣传的是用户通过数据授权获得算力挖矿。在公信宝 DApp 中，用户可以创建区块链身份，并授权、管理个人数据。授权的个人信息包括人脸识别数据、支付宝/淘宝数据、学信网数据、电信运营商数据、京东数据、邮箱信用卡账单数据等。授权的信息越多，用户所获得的算力就越多，能挖到的数字货币就越多。据之前公信宝官网介绍，用户授权导入数据的过程，是用户把数据导入用户私钥加密的侧链上。包括公信宝在内的机构和个人，没有能力查看和调用用户数据。当商户或其他个人需要查询用户数据时，会发送手机通知，经用户同意后，对方才能查到数据，让用户“做自己数据的主人”。这些手机挖矿软件随着区块链概念的火热不断脱颖而出，各类推广码占据了很多区块链新闻的评论篇幅。利用大众认知不足不断抛出新概念，例如：共识决定价值、游戏与广告的结合、算力与价值的结合等等。目前的手机挖矿类 App 及挖矿所得，更多类似于一种积分奖励的形式。高级些的项目甚至还有自建的交易网页，用户可以在网页上进行特定实物兑换。更甚者某些数字货币交易所协同作恶，他们在交易所上贩卖“期权”，而“期权”的本质是交易所中的数字，目的是伪造成这些项目是正规区块链项目的假象。这类项目往往利用用户一夜暴富的心理承诺“上主网”后会价格暴涨，而用户往往也存在“上主网”后第一时间套现的心理。殊不知，没有所谓的“主网”，所谓的“代币”从何而来？对于很多新用户，手机挖矿很可能是他们数字货币“挖矿”生涯的起点。然而，这些概念却是利用普通大众对区块链技术的陌生，以“挖矿”之名，行“欺骗”之实。有人认为现在白嫖又没有损失，很多项目方要的就是用户这么去想。当这些人有这种思想的时候，当“主网”上线时，会忍住“极少投入，丰厚回报​”的诱惑么？本文更希望让众多数字先驱认识到：共识并不能决定价值。比特币的共识之所以有价值，有其背后的技术及维护费用支撑。群氓的共识，价值何在？那是那句老话，各位想要投资数字货币的读者，一定要学习一些区块链基础知识及交易基本原理，虽然刚开始可能很枯燥，但要相信自己，只要愿意去学，一定能够学会。只有赚认知之内的钱，方能使我们在这场科技浪潮中立于不败之地。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#手机挖矿#区块链挖矿#挖矿#来到ComingDAO查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

龙小安讲安全 | 警惕披着“区块链”外衣的传销骗局_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

安全 | 警惕披着“区块链”外衣的传销骗局_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1龙小安讲安全 | 警惕披着“区块链”外衣的传销骗局2023-08-01 16:38来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号提到区块链，你会想到什么呢？有的朋友第一时间想到的就是比特币。区块链作为比特币的基础，被大众所熟知，使人们一提到区块链就跟数字货币挂钩。区块链不等同于比特币，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。区块链技术是一种不依赖第三方、通过自身分布式节点进行网络数据的存储、验证、传递和交流的一种技术方案。骗子利用这个知识空白声称：区块链是划时代的技术变革，必定能带你通往财富之路。实际上区块链只是一项技术它本身并不能带来收益，更不用说高额的利润。区块链技术的火热，也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的恶行死灰复燃。今年7月24日上午，区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案，在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018年底，被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队，研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链，2019年6月18日，为了展示公链性能，吸引用户了解、使用公链，梁某团队在公链上搭建了HUBDEX 交易所。被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级，每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定，下线客户质押HUB币（HUBDEX 交易所代币）后，交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利，直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。截至案发，平台内共注册账号5万余个，层级100余层，涉案金额合计价值人民币2.39亿余元。类似案件近些年来呈多发态势。在曝光的假借区块链传销、集资诈骗的案例中，“拉人头”的特征十分明显。他们往往利用大众不熟悉区块链但听说过比特币“造富神话”的心理，为非法行为披上“时髦”外衣，承诺低投入、高收益，发展下线回报更高，不明真相者就很容易上当受骗。“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，投资者血本无归。请各位投资者一定要擦亮眼睛，保持清醒头脑，投资前要充分的了解相应技术，才能更好地防骗。原标题：《龙小安讲安全 | 警惕披着“区块链”外衣的传销骗局》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公